Octubre, 2025
GAFI: Actualización de la Lista Gris
El GAFI actualizó la lista de jurisdicciones de que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, eliminando a Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica.
Julio, 2025
Modificaciones a la normativa de PEPs y tercerizaciones
La Superintendencia de Servicios Financieros ha publicado una nueva normativa relativa al tratamiento de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a las Tercerizaciones permitidas por parte de los supervisados.
Agosto, 2025
Marco regulatorio para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
La Superintendencia de Servicios Financieros anunció un proyecto normativo que reglamenta la figura del proveedor de servicios de activos virtuales – financieros y no financieros, tal como fue incorporada por la Ley N°20.345 del 19 de setiembre de 2024.
Junio, 2025
Modificación de las garantías a constituir y las sanciones en caso de incumplimiento
La Superintendencia de Servicios Financieros ha publicado una nueva normativa referente a la forma de cómputo de las garantías constituidas por los supervisados del mercado de valores.
Junio, 2025
GAFI: Actualización de la Lista Gris y Novedades
El GAFI actualizó la lista de jurisdicciones de que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, incorporando en la “Lista Gris” a Bolivia e Islas Vírgenes Británicas.
Mayo, 2025
Informe de Actividad de Gestores de Portafolios y Asesores de Inversión 2024
TReg ha actualizado el informe respecto de información consolidada de la actividad del 2024 de los Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios, publicado por el Banco Central del Uruguay.
Mayo, 2025
Reporte de Operaciones Sospechosas 2024
Resumen de la Memoria publicada por la UIAF para el año 2024, relativa a los reportes de operaciones sospechosas realizados por los sujetos obligados respecto a sus clientes.
Marzo, 2025
Reporte de Sanciones 2024
Informe de las Sanciones aplicadas por la SSF durante el 2024. En él se detallan los tipos de Sanciones aplicados por tipo de Institución, así como también los tipos de multas aplicados.
Marzo, 2025
Lista BONT 2025
Últimas novedades relevantes del GAFI, incluyendo la actualización de los países de la Lista Gris.
Febrero, 2025
GAFI: Actualizaciones relevantes del último período
En febrero del corriente año, el GAFI realizó una actualización de su lista de jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado, conocida como “lista gris”, removiendo a Filipinas.
Enero, 2025
Calendario 2025 para Asesores de Inversión
Accede a los principales vencimientos y reportes regulatorios correspondientes al año 2025 para Asesores de Inversión.
Enero, 2025
Calendario 2025 para Gestores de Portafolios
Accede a los principales vencimientos y reportes regulatorios correspondientes al año 2025 para Gestores de Portafolios.
Diciembre, 2024
Plan de Regulaciones para el año 2025
En el marco de la Estrategia y Plan de Acción 2020-2028, la SSF ha publicado el Plan de Regulaciones para el año 2025. En el informe se detallan aquellas referentes al mercado de valores.
Octubre, 2024
GAFI: Actualizaciones relevantes del último período
El pasado 25 de octubre, el GAFI realizó una actualización de su lista de jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado, conocida como “lista gris”, incorporando algunos ajustes menores.
Octubre, 2024
Proyecto Normativo: Requerimiento en
materia de garantías
La SSF ha publicado un proyecto normativo relativo a los criterios en materia de valuación, moneda e instrumentos como garantías constituidas ante el BCU y al régimen sancionatorio por incumplimiento de estas garantías.
Junio, 2024
Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado
En la reciente actualización del 28 de junio por parte del GAFI, se han producido pequeños cambios en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (“grey list”)
Junio, 2024
Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas
El BCU ha publicado información referente al acceso a la información sobre las cuentas corrientes suspendidas de personas físicas y jurídicas sancionadas.
Junio, 2024
Reporte de Sanciones del Sistema Financiero
Desde TReg hemos realizado un análisis de las
Sanciones de la SSF en el contexto del cumplimiento regulatorio y la supervisión financiera entre Enero
2023 y Marzo 2024.
Junio, 2024
Plan de Regulaciones para el año 2024
En el marco de la Estrategia y Plan de Acción 2020-2028 la SSF ha publicado el Plan de Regulaciones para el año 2024. En el informe se detallan aquellas referentes al mercado de valores.
Junio, 2024
Memoria de actividades: ROS
El BCU ha presentado la Memoria de Actividades 2023 de la UIAF, en donde se resaltan los principales hallazgos
de la Memoria, especialmente en lo que respecta a los Ros.
Mayo, 2024
Informe de actividad 2023 – Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios
TReg ha elaborado un informe respecto de información consolidada de la actividad del 2023 de los Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios, publicado por el Banco Central del Uruguay.
Mayo, 2024
Activity Report 2023 – Investment Advisors and Portfolio Managers
TReg has prepared a report on the consolidated information of the 2023 activity of Investment Advisors and Portfolio Managers, based on the report published by the Central Bank of Uruguay.
Mayo, 2024
Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado
En la reciente actualización de Febrero por parte del GAFI, se han producido pequeños cambios en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (“grey list”).