{"id":475,"date":"2024-11-21T15:33:05","date_gmt":"2024-11-21T15:33:05","guid":{"rendered":"https:\/\/treg.com.uy\/wpress\/?page_id=475"},"modified":"2025-11-05T15:12:21","modified_gmt":"2025-11-05T15:12:21","slug":"publicaciones","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/treg.com.uy\/wpress\/index.php\/publicaciones\/","title":{"rendered":"Publicaciones y Novedades"},"content":{"rendered":"\n
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Octubre, 2025<\/p>\n\n\n\n

GAFI: Actualizaci\u00f3n de la Lista Gris<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El GAFI actualiz\u00f3 la lista de jurisdicciones de que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, eliminando a Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sud\u00e1frica.<\/p>\n\n\n\n

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Julio, 2025<\/p>\n\n\n\n

Modificaciones a la normativa de PEPs y tercerizaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Superintendencia de Servicios Financieros ha publicado una nueva normativa relativa al tratamiento de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) y a las Tercerizaciones permitidas por parte de los supervisados.<\/p>\n\n\n\n

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Agosto, 2025<\/p>\n\n\n\n

Marco regulatorio para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Superintendencia de Servicios Financieros anunci\u00f3 un proyecto normativo que reglamenta la figura del proveedor de servicios de activos virtuales – financieros y no financieros, tal como fue incorporada por la Ley N\u00b020.345 del 19 de setiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

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Junio, 2025<\/p>\n\n\n\n

Modificaci\u00f3n de las garant\u00edas a constituir y las sanciones en caso de incumplimiento<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Superintendencia de Servicios Financieros ha publicado una nueva normativa referente a la forma de c\u00f3mputo de las garant\u00edas constituidas por los supervisados del mercado de valores.<\/p>\n\n\n\n

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Junio, 2025<\/p>\n\n\n\n

GAFI: Actualizaci\u00f3n de la Lista Gris y Novedades<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El GAFI actualiz\u00f3 la lista de jurisdicciones de que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, incorporando en la \u201cLista Gris\u201d<\/em> a Bolivia e Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

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Mayo, 2025<\/p>\n\n\n\n

Informe de Actividad de Gestores de Portafolios y Asesores de Inversi\u00f3n 2024<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

TReg ha actualizado el informe respecto de informaci\u00f3n consolidada de la actividad del 2024 de los Asesores de Inversi\u00f3n y Gestores de Portafolios, publicado por el Banco Central del Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

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Mayo, 2025<\/p>\n\n\n\n

Reporte de Operaciones Sospechosas 2024<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Resumen de la Memoria publicada por la UIAF para el a\u00f1o 2024, relativa a los reportes de operaciones sospechosas realizados por los sujetos obligados respecto a sus clientes.
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Marzo, 2025<\/p>\n\n\n\n

Reporte de<\/strong> Sanciones 2024<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Informe de las Sanciones aplicadas por la SSF durante el 2024. En \u00e9l se detallan los tipos de Sanciones aplicados por tipo de Instituci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n los tipos de multas aplicados.
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Marzo, 2025<\/p>\n\n\n\n

Lista BONT 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00daltimas novedades relevantes del GAFI, incluyendo la actualizaci\u00f3n de los pa\u00edses de la Lista Gris<\/em>.


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Febrero, 2025<\/p>\n\n\n\n

GAFI: Actualizaciones relevantes del \u00faltimo per\u00edodo <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En febrero del corriente a\u00f1o, el GAFI realiz\u00f3 una actualizaci\u00f3n de su lista de jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado, conocida como “lista gris”, removiendo a Filipinas.<\/p>\n\n\n\n

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Enero, 2025<\/p>\n\n\n\n

Calendario 2025 para Asesores de Inversi\u00f3n<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Accede a los principales vencimientos y reportes regulatorios correspondientes al a\u00f1o 2025 para Asesores de Inversi\u00f3n.<\/strong>


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Enero, 2025<\/p>\n\n\n\n

Calendario 2025 para Gestores de Portafolios<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Accede a los principales vencimientos y reportes regulatorios correspondientes al a\u00f1o 2025 para Gestores de Portafolios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Diciembre, 2024<\/p>\n\n\n\n

Plan de Regulaciones para el a\u00f1o 202<\/strong>5<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marco de la Estrategia y Plan de Acci\u00f3n 2020-2028, la SSF ha publicado el Plan de Regulaciones para el a\u00f1o 2025. En el informe se detallan aquellas referentes al mercado de valores.<\/p>\n\n\n\n

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Octubre, 2024<\/p>\n\n\n\n

GAFI: Actualizaciones relevantes del \u00faltimo per\u00edodo <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pasado 25 de octubre, el GAFI realiz\u00f3 una actualizaci\u00f3n de su lista de jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado, conocida como “lista gris”, incorporando algunos ajustes menores.<\/p>\n\n\n\n

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Octubre, 2024<\/p>\n\n\n\n

Proyecto Normativo: Requerimiento en
materia de garant\u00edas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La SSF ha publicado un proyecto normativo relativo a los criterios en materia de valuaci\u00f3n, moneda e instrumentos como garant\u00edas constituidas ante el BCU y al r\u00e9gimen sancionatorio por incumplimiento de estas garant\u00edas. <\/p>\n\n\n\n

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Junio, 2024<\/p>\n\n\n\n

Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la reciente actualizaci\u00f3n del 28 de junio por parte del GAFI, se han producido peque\u00f1os cambios en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (\u201cgrey list\u201d)
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Junio, 2024<\/p>\n\n\n\n

Acceso a informaci\u00f3n de cuentas corrientes bancarias suspendidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El BCU ha publicado informaci\u00f3n referente al acceso a la informaci\u00f3n sobre las cuentas corrientes suspendidas de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas sancionadas.
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Junio, 2024<\/p>\n\n\n\n

Reporte de Sanciones del Sistema Financiero<\/strong>
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Desde TReg hemos realizado un an\u00e1lisis de las
Sanciones de la SSF en el contexto del cumplimiento regulatorio y la supervisi\u00f3n financiera entre Enero
2023 y Marzo 2024.<\/p>\n\n\n\n

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Junio, 2024<\/p>\n\n\n\n

Plan de Regulaciones para el a\u00f1o 2024 <\/strong>
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En el marco de la Estrategia y Plan de Acci\u00f3n 2020-2028 la SSF ha publicado el Plan de Regulaciones para el a\u00f1o 2024. En el informe se detallan aquellas referentes al mercado de valores.<\/p>\n\n\n\n

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Junio, 2024<\/p>\n\n\n\n

Memoria de actividades: ROS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El BCU ha presentado la Memoria de Actividades 2023 de la UIAF, en donde se resaltan los principales hallazgos
de la Memoria, especialmente en lo que respecta a los Ros.
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Mayo, 2024<\/p>\n\n\n\n

Informe de actividad 2023 – Asesores de Inversi\u00f3n y Gestores de Portafolios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

TReg ha elaborado un informe respecto de informaci\u00f3n consolidada de la actividad del 2023 de los Asesores de Inversi\u00f3n y Gestores de Portafolios, publicado por el Banco Central del Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

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Mayo, 2024<\/p>\n\n\n\n

Activity Report 2023 – Investment Advisors and Portfolio Managers<\/strong><\/p>\n\n\n\n

TReg has prepared a report on the consolidated information of the 2023 activity of Investment Advisors and Portfolio Managers, based on the report published by the Central Bank of Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

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Mayo, 2024<\/p>\n\n\n\n

Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la reciente actualizaci\u00f3n de Febrero por parte del GAFI, se han producido peque\u00f1os cambios en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (\u201cgrey list\u201d).

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